המשרד הוקם על בסיס ניסיון מקצועי שנצבר לאורך שנים בעולמות המשפט, החקירות והאכיפה הכלכלית, ומאפשר בחינה של סוגיות מורכבות לא רק מן ההיבט המשפטי, אלא גם מתוך הבנה מעשית של תהליכי חקירה, ניתוח פיננסי, רגולציה ואיתור סיכונים.

בראש המשרד עומד עו״ד אורן גבאי, לשעבר קצין חקירות בלהב 433, בעל ניסיון בחקירת עבירות כלכליות, הלבנת הון ואכיפה כלכלית.

המשרד מלווה יחידים, אנשי ציבור, נושאי משרה, חברות, עמותות ותאגידים בהליכים משפטיים, רגולטוריים וחקירתיים, וכן בביצוע בדיקות וביקורות מיוחדות.

הצוות ←

הטיפול ניתן במצבים רגישים ומורכבים, שבהם להליך המשפטי עשויות להתלוות השלכות ציבוריות, מקצועיות וכלכליות משמעותיות, ומחייב בחינה רחבה של התמונה כבר מן השלבים הראשונים.

המשרד מלווה את הלקוח החל משלב ההיערכות לחקירה, לרבות ייעוץ מוקדם, הכנה וסימולציות חקירה, במהלך החקירה עצמה ובהליכי שימוע, ועד לניהול ההליך המשפטי.

תחומי טיפול

• אנשי ציבור ונושאי משרה
• עבירות על טוהר המידות
• שחיתות ציבורית

• מרמה והפרת אמונים
• שוחד
• עבירות כלכליות
• הלבנת הון
• עבירות הנוגעות לפעילות תאגידים ונושאי משרה
• ייעוץ והיערכות לפני חקירה
• הכנה וסימולציות חקירה
• ליווי במהלך חקירה
• ייצוג בהליכי שימוע
• ייצוג בהליכים משפטיים

הטיפול משלב מומחיות משפטית עם ניסיון מעשי בתחום האכיפה הכלכלית והבנה פיננסית, הן בשלבים המוקדמים של ההליך והן בהתמודדות עם צווים, תפיסות והליכי חילוט.

• משפט
• נכסים
• פיננסים
• מנגנוני אכיפה

ליווי עמותות ותאגידים בהליכי ביקורת ופיקוח

המשרד מלווה עמותות ותאגידים בהליכי ביקורת ובקרה של:

• רשות התאגידים
• משרדי ממשלה
• החשב הכללי
• וגופי פיקוח ורגולציה נוספים

הליווי עשוי לכלול:

• היערכות מוקדמת לביקורת
• מיפוי דרישות הרגולטור
• בחינת מסמכים ותהליכי עבודה
• איתור פערים וסיכונים טרם הביקורת
• הכנת הארגון ונושאי המשרה
• ריכוז ובחינת החומרים הנמסרים
• מענה לדרישות ולהשלמות
• ליווי במהלך הביקורת
• בחינת טיוטות וממצאים
• גיבוש מענה לממצאי ביקורת
• ליווי בהליכי תיקון
• חיזוק והטמעת מנגנוני בקרה

המשרד אינו מטפל רק באירוע לאחר שהתפתח להליך אכיפה. הוא מלווה את הארגון גם בשלבי:

1. מניעה
2. היערכות
3. ביקורת
4. מענה
5. תיקון

העבודה משלבת מתודולוגיות של ביקורת וחקירה עם:

• Forensic Analysis
• בדיקות עומק פיננסיות
• ניתוח מסמכים ונתונים
• בחינת תנועות כספיות
• איתור חריגות ודפוסים
• בחינת חשדות למעילות
• בחינת חשדות להונאות
• בדיקות דיסקרטיות
• בחינת תהליכים ומערכי בקרה

הבדיקה נבנית בהתאם לנסיבות העניין ולשאלות הטעונות בירור.

מטרתה לבסס תמונה עובדתית, לזהות פערים או כשלים, להעריך את החשיפה ולספק להנהלה, לבעלי תפקידים או ליועצים המשפטיים בסיס לקבלת החלטות.

טרם הקמת המשרד שירת בתפקידי חקירה במשטרת ישראל, לרבות ביחידות להב 433, ועסק בחקירת עבירות כלכליות, הלבנת הון ואכיפה כלכלית.

לצד הכשרתו המשפטית, הוא בעל הכשרה וניסיון בתחומי החשבונאות והמיסוי, מניעת הלבנת הון, ציות, חקירת הונאות ופורנזיקה.

עו״ד גבאי התמחה אצל נשיא בית משפט השלום בירושלים, כבוד השופט אמנון כהן, ובהמשך שירת כסנגור פלילי במגוון משרדים מובילים בתחום. לאחר מכן התגייס למערך החקירות של היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח״ה) בלהב 433, שם שירת למעלה מעשור כקצין בדרגת רב פקד במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים, וצבר ניסיון בניהול פרשיות חקירה סבוכות בתחום השחיתות הציבורית, הפשיעה הפיננסית והלבנת הון.

השכלה

LL.B., LL.M., אוניברסיטת בר־אילן

הסמכות

CFE · CAMS

שירות

יאח״ה, להב 433, רב פקד